В России ужесточают контроль за операциями с наличными. Сведения о банковских операциях свыше 600 тыс. руб. будет передаваться в Росфинмониторинг. Почтовые переводы и возврат денег со счетов операторов мобильной связи свыше 100 тысяч рублей также будут под контролем.
Ранее государство проверяло банковские операции организаций, если они не соответствовали их профилю. С 10 января будут проверять все операции свыше 600 тысяч рублей. Все нововведения должны пресечь отмывание денег и финансирование терроризма.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
