Как сообщает пресс-служба МВД России, группа из восьми человек проворачивала незаконные финансовые операции с сентября 2015 года. Подозреваемые обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4% от каждой банковской транзакции.
По предварительным подсчётам, в «теневой» сектор экономики выведено более 350 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В рамках расследования проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчётные счета подконтрольных организаций.
Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан, во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга.
Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов. По местам их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.
ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
