Росфинмониторинг обновил список физлиц причастных к легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Из 174 лиц включенных в список 9 проживают на территории Мордовии. Данные этих граждан опубликованы "Российской газетой" 17 сентября 2021 г.
Представленные данные позволяют сказать, что подавляющее количество мордовских фигурантов списка проживает в селе Белозерье Ромодановского района. Там живет 8 из 9 граждан занесенных в список. Еще один фигурант является жителем г. Рузаевка. Среди обличаемых лиц лишь один мужчина. Все остальные женщины. Возраст участников списка варьируется от 18 до 81 года.
Составление данного списка осуществляется на основании подпунктов 1-3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Помимо физлиц перечень содержит наименование организаций подозреваемых в отмывании средств и финансировании терроризма. Ни одной мордовской организации среди них нет.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
