Банда обнальщиков, по версии следствия, действовала в Петерюурге почти 3 года: с августа 2020 года по июнь 2023-й.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города на Неве, сегодня Октябрьский районный суд отправил под арест шестерых обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Оборот банды составил немногим менее 8 млрд рублей.
Задержали фигурантов на этой неделе. Обвиняемые успели получить на счета подконтрольных фирм более 7,8 млрд рублей, которые они собирались отмыть.
Незаконный доход банды за это же время следователи оценивают более чем в полмиллиарда рублей.
Арестованы гендиректор, главный бухгалтер, менеджер и начальник юридического отдела четырех предприятий Петербурга.
Также в СИЗО отправились двое безработных.
Под стражей они просидят минимум до 24 июня.
Фото: пресс-служба судов
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: Вячеслав Марченко
