Банки России с апреля 2020 года занимались маркировкой сомнительных операций в сфере медицинских контрактов. Росфинмониторинг сообщил, что в ведомство поступило множество сообщений об отмывании денег, которое маскировали под закупки медицинских товаров. Сумма сомнительных операций — 34 миллиарда рублей.
В мониторинг попали операции с государственными выплатами, закупка оборудования, перчаток и масок. В 2020 году надзорные органы получили более 18 тысяч сообщений с меткой COVID, которую специально разработали для маркировки в медицинской сфере. Как сообщил РБК собеседник из Центробанка, в целом, объём отмывания денег упал почти на 30%, а клиенты банков на 16,7 % реже попадаются на транзитных схемах.
За 2020 год завели 21 уголовное дело о незаконном обналичивании денег с пометкой COVID. Резонансные дела коснулись контрафактных масок и коррупции в сфере строительства ковидных госпиталей.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
