16+
 

В Мордовии семь банкиров вне закона заработали 26 млн рублей за год

21 апреля 2019 14:47

Организованная группа предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность и совершение иных преступлений.

Placeholder Image

Организованная группа предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность и совершение иных преступлений. По версии следствия, примерно за год, с сентября 2015-ого по ноябрь 2016 года, обвиняемые заработали преступным путём 26,3 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре РМ, они занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц. Чтобы проворачивать свои аферы, обвиняемые образовали через подставных лиц 26 организаций. Кроме того, они изготавливали и сбывали поддельные деньги.

На счету одного из участников группы — ещё и отмывание денежных средств. На незаконно заработанные средства он приобрёл деревообрабатывающие станки, которые оформил на подконтрольную организацию, а затем продал их своему отцу.

В скором времени обвиняемым зачитают приговор — материалы уголовного дела направлены в суд.

 

ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Рубрики: Происшествия

ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:

Рубрика:Происшествия

Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите CTRL + ENTER

Похожие новости

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте?

Свяжитесь с нашей службой новостей