Организованная группа предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность и совершение иных преступлений. По версии следствия, примерно за год, с сентября 2015-ого по ноябрь 2016 года, обвиняемые заработали преступным путём 26,3 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре РМ, они занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц. Чтобы проворачивать свои аферы, обвиняемые образовали через подставных лиц 26 организаций. Кроме того, они изготавливали и сбывали поддельные деньги.
На счету одного из участников группы — ещё и отмывание денежных средств. На незаконно заработанные средства он приобрёл деревообрабатывающие станки, которые оформил на подконтрольную организацию, а затем продал их своему отцу.
В скором времени обвиняемым зачитают приговор — материалы уголовного дела направлены в суд.
ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
