В республике пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.
По имеющимся оперативным сведениям, участники группы осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчётных счетов подконтрольных фиктивных организаций.
После зачисления средств на контролируемые счета производились транзитные перечисления либо выдача наличных клиенту.
По предварительным подсчётам, в результате незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, участники организованной группы произвели банковские операции без регистрации и без специального разрешения.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, размер нелегального дохода злоумышленников превысил 15 миллионов рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
Фото: uriststroy.ru
ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
