В республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконных финансовых операциях.
К суду готовятся пять человек в возрасте от 23 до 64 лет. Установлено, с целью обогащения они создали более 100 фиктивных организаций. Через расчётные счета этих фирм обвиняемые проводили незаконные банковские операции.
Заказчиками услуг являлись более 500 организаций, зарегистрированных на территории более чем 20 регионов. За каждую транзакцию злоумышленники взимали комиссионное вознаграждение. Размер нелегального дохода превысил 24,5 миллиона рублей.
В целях создания видимости легальной деятельности фигуранты использовали средства конспирации, защиту полученной и переданной информации. При общении друг с другом участники группы применяли специфические выражения, понятные только им.
В рамках расследования было проведено более 40 обысков в офисных помещениях, а также по местам жительства обвиняемых. Правоохранители обнаружили и изъяли более 100 банковских карт, компьютерную технику, учредительные документы и печати более 50 фирм, оформленных на подставных лиц.
«В ходе предварительного следствия несколько обвиняемых, в том числе предполагаемый организатор группы, в полном объёме признали вину в совершении инкриминируемых деяний», — сообщили в пресс-службе МВД России.
Фото: domsovet.tv
ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
