Бывшее руководства ООО «Мордоввторсырье» попались на хищении денежных средств в крупном размере путем незаконного возмещения из федерального бюджета суммы НДС. На обмане государства попались бывшие генеральный директор, финансовый директор и главный бухгалтер, сообщают в УФСБ РМ.
Установлено, что с 2014 по 2017 годы руководитель организации заключал бестоварные сделки с фирмами—"однодневками«, находящимися на территории Пензенской, Пермской, Московской областей, Республики Башкортостан и г. Москвы. В документах говорилось о сделках по покупке изделий из металла. На основе этих бумажек в налоговую представлялись фиктивные документы для возмещения НДС. Всего незаконным образом обвиняемый смог возместить 54,8 млн рублей. Также ему предприятию удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 75 млн рублей.
Кроме того, в 2020 году фигуранты предоставили в налоговый орган фиктивные документы о приобретении медицинских масок. В этот раз удалось незаконно возместить НДС в размере 1,7 млн рублей.
Уголовное дело в отношении сообщников было возбуждено по факту мошенничества. На имущество генерального директора компании налагался арест на сумму 27,5 миллионов рублей.
Свою вину все трое признали. Также они возместили причиненный ущерб в размере более 130 млн рублей.
В настоящее время расследование окончено. Материалы переданы в Ленинский суд Саранска.
«По факту неуплаты налогов уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора прекращено в связи с возмещением ущерба», — отметили в УФСБ РМ.
Ранее сообщалось, что в Мордовии две бывшие сотрудницы «Почты России» обвиняются в хищении денежных средств в особо крупном размере. С октября 2020 года по январь 2021-ого начальница почтового отделения зачислила на банковскую карту своей 33-летней пособницы 4 млн 100 тысяч рублей, принадлежащие организации. В последующем эту сумму подружки обналичили и потратили на свои нужды.
Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:
Автор: ИА "МордовМедиа"
