Новости

Банки России отметили факты отмывания денег на фоне пандемии

18 февраля 2021 23:08
Банки России отметили факты отмывания денег на фоне пандемии

Банки России с апреля 2020 года занимались маркировкой сомнительных операций в сфере медицинских контрактов. Росфинмониторинг сообщил, что в ведомство поступило множество сообщений об отмывании денег, которое маскировали под закупки медицинских товаров. Сумма сомнительных операций - 34 миллиарда рублей.

В мониторинг попали операции с государственными выплатами, закупка оборудования, перчаток и масок. В 2020 году надзорные органы получили более 18 тысяч сообщений с меткой COVID, которую специально разработали для маркировки в медицинской сфере. Как сообщил РБК собеседник из Центробанка, в целом, объём отмывания денег упал почти на 30%, а клиенты банков на 16,7 % реже попадаются на транзитных схемах.

За 2020 год завели 21 уголовное дело о незаконном обналичивании денег с пометкой COVID. Резонансные дела коснулись контрафактных масок и коррупции в сфере строительства ковидных госпиталей.

ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Читайте все важные новости Мордовии за сегодня >>>


Не забудьте поделиться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах:



Рубрика: Экономика

Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите CTRL + ENTER


Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MordovMedia.ru?
Свяжитесь с нашей службой новостей
(8342) 36-00-30
no email

^