Новости

В Мордовии группа аферистов вывела в теневой сектор экономики 350 млн рублей

17 ноября 2016 11:53
Loading the player ...

Как сообщает пресс-служба МВД России, группа из восьми человек проворачивала незаконные финансовые операции с сентября 2015 года. Подозреваемые обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4% от каждой банковской транзакции.

По предварительным подсчётам, в «теневой» сектор экономики выведено более 350 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В рамках расследования проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей «фирм-однодневок», 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчётные счета подконтрольных организаций.

Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан, во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что подозреваемые могут быть причастны к разбойным нападениям на инкассаторов. По местам их жительства обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.

 

ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.


Статьи


Лента новстей Саранска и Мордовии

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте: заходите - будет интересно!


Рубрика: Происшествия

ИА "МордовМедиа" При использовании материала активная ссылка на источник обязательна.



Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите CTRL + ENTER

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте MordovMedia.ru?
Свяжитесь с нашей службой новостей
(8342) 36-00-30
no email

^
Яндекс.Метрика