16+
 

В строительном бизнесе Мордовии раскрыта крупная финансовая афера

10 сентября 2010 15:08

Коммерческие структуры создали схему по "отмыванию" денег через подставные фирмы.

Placeholder Image

В строительном бизнесе Мордовии раскрыта крупная финансовая афера

Сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД по РМ расследовано и направлено в суд два уголовных дела в отношении преступной группы руководителей ряда коммерческих структур республики, которые «отмывали» деньги через сеть фирм-однодневок. «Фигуранты получали заказы на выполнение каких-либо строительно-монтажных работ, после чего заключали договора с «лже-подрядчиками», зарегистрированными на подставных лиц, — рассказал начальник управления Владислав Толкунов. – Фактически работы выполнялась самим заказчиком. Деньги поступали на их расчетные счета, затем – на счета «лже-подрядчика», после чего они обналичивались. При этом фиктивные операции имели документы прикрытии, которые давали возможность уклонения от уплаты налогов путем занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль». Общий ущерб от махинаций составил более 25 миллионов рублей.

Как подчеркнул Владислав Толкунов, такая схема имеет широкое распространение и в других сферах экономической деятельности Мордовии. Обо всех фактах подобных правонарушений можно сообщать по «телефону доверия» 47-85-69.

Подписка на МордовМедиа в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:

ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Рубрика:Бизнес-новости

Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите CTRL + ENTER

Похожие новости

Фото: commons.wikimedia.org/tiger rus/Creative Commons Attribution 3.0

Эмин Агаларов назвал сферу недвижимости, на которую ковид повлиял положительно

Несмотря на все локдауны, есть сфера недвижимости, на которую коронавирус повлиял положительно, и сфера эта — курортная. Об этом заявил популярный певец, также занимающий с недавних пор должность руководителя российско-азербайджанского делового совета в беседе с журналистами «на полях» форума «Россия — исламский мир» в Казани, передает корреспондент Mordovmedia с места событий.

4 июня 2025 05:40 Бизнес-новости
Фото: commons.wikimedia.org/Voice of America/Public domain

Эмин Агаларов рассказал, как совмещает концерты и бизнес

Руководство российско-азербайджанским Деловым советом совсем не мешает концертной деятельности. Об этом заявил популярный певец Эмин в беседе с журналистами в Казани по итогам круглого стола на тему экономических отношений России и Азербайджана «на полях» форума «Россия — исламский мир», передает корреспондент Mordovmedia с места событий.

4 июня 2025 05:20 Бизнес-новости

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте?

Свяжитесь с нашей службой новостей