В Мордовии заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Б. Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности, сбыте поддельных платежных поручений и создании фирм через подставных лиц. Об этом в четверг, 5 июля, ИА «МордовМедиа» сообщили в прокуратуре Мордовии.
По данным следствия, преступной деятельностью обвиняемый занимался в Саранске с 1 сентября 2015 года по 8 ноября 2016 года. Вместе с 7 подельниками мужчина обналичил и совершил транзит денег в интересах третьих лиц. Доход в результате махинаций составил больше 26 млн рублей.
«Кроме того, в указанный период времени данный мужчина совместно с другими 3 участниками созданной им организованной группы, не являясь руководителями и учредителями ряда организаций, изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям», — подчеркнули в прокуратуре Мордовии.
Также мужчина обвиняется в создании 26 организаций через подставных лиц. Данные компании были образованы для незаконной банковской деятельности. Материалы уголовного дела в отношении Б. направлены в Ленинский районный суд.
Фото: sminews.ru
ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Автор: ИА "МордовМедиа"
