16+
 

В Мордовии осудили группу незаконных банкиров

19 августа 2019 14:29

Банкиры вне закона начали промышлять в Мордовии в январе 2015 года.

Placeholder Image

Пятеро жителей республики признаны виновными в совершении незаконных финансовых операций. Банкиры вне закона начали промышлять в Мордовии в январе 2015 года. Они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией, а также переводом денежных средств без открытия счёта, то есть — в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Незаконные банковские операции осуществлялись с использованием расчётных счетов фиктивных организаций. Сначала деньги «падали» на контролируемые счета. Потом фигуранты производили многочисленные транзитные операции для перечисления денег на банковские карты, оформленные на подставных лиц. С этих карт и снималась наличность. Деньги заказчикам отдавались за вычетом вознаграждения.

Размер нелегального дохода осуждённых превысил 24,5 миллионов рублей.

Деятельность группы пресекли в ноябре 2016 года. В рамках расследования было проведено более 40 обысков в офисах, используемых фигурантами, и по местам их жительства. Правоохранители обнаружили более 100 банковских карт, компьютерную технику, учредительные документы и печати более 50 обществ, оформленных на подставных лиц.

Установлено, что участниками группы использовались более 100 расчётных счетов фирм-«однодневок», обороты по которым составили более 1 800 000 000 рублей. Заказчиками услуг «обналичивания» являлись более 500 организаций из 20 регионов страны.

В пресс-службе МВД Мордовии отметили, что сообщники хорошо конспирировались. Так, при общении они использовали специфические выражения, понятные только им.

Организатору группы назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы со штрафом 300 000 рублей. Его соучастникам — от 2 до 3,6 лет со штрафом от 100 до 250 тысяч рублей. отбывать наказание все будут в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: racyja.com

ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Рубрики: Происшествия

ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Не забудьте поделитесь с друзьями в соцсетях и месенджерах:

Рубрика:Происшествия

Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите CTRL + ENTER

Похожие новости

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте?

Свяжитесь с нашей службой новостей