В республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Бизнесмен обвиняется в незаконном получении кредита и легализации денежных средств.
По данным следствия, с октября по ноябрь 2012 года обвиняемый, являясь фактическим единоличным руководителем ООО, предоставил в один из банков документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении предприятия. Подложные бумажки позволили коммерсанту незаконно получить кредит в сумме 30 миллионов рублей.
Через знакомого индивидуального предпринимателя обвиняемый незаконно легализовал эти средства, а затем под видом законных сделок направил их на нужды возглавляемого им кооператива.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
«В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество организации. Ходатайство следователя было удовлетворено и наложен арест на имущество на сумму около 14,5 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СК по РМ.
Фото: zacreditom.ru
ИА «МордовМедиа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
Автор: ИА "МордовМедиа"
